Fruto del trabajo mutuo entre Hervé Falciani y la Fiscalia Anticorrupción, hace ya un año que se presentaron denuncias contra más de 220 presuntos evasores de impuestos y Hacienda investigó directamente a 659 españoles de los que pudo recuperar 260 millones de euros evadidos.
Entre quienes regularizaron su situación de manera «forzosa» están varios miembros de la familia Botín y algunos imputados en el «caso Gürtel«; tambien cerca de otras 300 personas investigadas aprovecharon la última amnistía tributaria para «ponerse al día» con Hacienda, conscientes de que su situación economíca confidencial estaba comprometida.
Falciani evita dar nombres; «media docena de residentes en España que estaban en mi lista eran multimillonarios» indica, y hace sus cálculos: «los datos que facilité incluían más de 1800 contratos, con una media de dos a tres personas implicadas en cada acuerdo, y aunque no todos eran españoles, de España salen cada año más de 40000 millones de euros sin control tributario» (pueden hacer «clic» en la imagen de cabecera de éste articulo para leer una entrevista realizada a Hervé Falciani y publicada en papel hace unos meses)