Mirad el orden del día para 28/29 de junio próximo:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
4. Nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros:
4.1. Reelección de D. Guillermo José Fernández Vidal, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los estatutos sociales.
4.2. Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento de Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve, como consejera adscrita a la categoría de independiente por el plazo estatutario de cuatro años, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los estatutos sociales.
4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
5. Reelección de la sociedad Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. como auditora de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2017.
6. Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
7. Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de compraventa de fecha 28 de noviembre de 2013, por un importe determinable según los términos que se desarrollan a continuación, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,384 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por D. Ademir Castilho Piqueira y D. Roberto Takashi Araki, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.
8. Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en los contratos de compraventa de fechas 11 de septiembre de 2013, 31 de marzo de 2016 y 23 de mayo de 2016, por un importe total, nominal más prima, de un millón ciento cincuenta y dos mil trescientos noventa y tres euros con sesenta céntimos de euro (1.152.393,60 €), mediante la emisión de tres millones mil veinticinco (3.001.025) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,084 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por diversos acreedores, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.
9. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016.
10. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, con los mismos fines, aprobada por la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2016.
11. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Técnicamente hablando, la acción está prácticamente plana desde el verano pasado que tras hacer suelo estableció en zona de 0.63 euros una linea polar que supera cinco décimas en este momento, un 8% aproximadamente, pésimo comportamiento que le otorga un etiqueta a la acción de «peor que mercado». El Ibex en el mismo periodo ha subido un 30% para una etiqueta de «igual que mercado» tendríamos que hablar de Ezentis cotizando ahora mismo a 0.82 así que si fuera accionista de Ezentis me opondría a cualquier tipo de incremento retributivo del Consejo.
